El proceso de KYB es un componente fundamental de las medidas Know Your customer (KYC) de OKX y ayuda a mitigar los riesgos que plantean los delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo.¿Qué es el proceso de KYB?

El sistema de control de riesgos detecta anomalías y los usuarios implicados se niegan explícitamente o no cooperan activamente con la Plataforma para la posterior verificación de la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Lee las preguntas frecuentes para conocer mejor qué es la normativa local en OKX.Por qué se implementa la normativa local en OKX La normativa local es un estándar internacional creado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con activos virtuales. Exige a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) como OKX revelar datos específicos de los clientes que realicen transacciones en criptomonedas superiores a un cierto monto.

Actividades como el lavado de dinero, fraude, financiación del terrorismo, evasión de sanciones, ataques al sistema, distribución maliciosa de código, uso indebido de identidad o abuso de la API pueden llevarnos a suspender o dar por finalizado el acceso a nuestro servicio de software de billetera sin aviso. Como servicio de software de billetera sin custodia, los usuarios mantienen el control total de sus fondos incluso si ya no se puede acceder al servicio.12.

En relación con el programa de comisión de DEX y los pagos onchain, aseguras que eres el único responsable de garantizar que la dirección de la billetera externa vinculada para recibir comisiones de DEX cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de sanciones, prevención de lavado de dinero (AML) y lucha contra el financiamiento del terrorismo (CTF).¿Por qué se me podría eliminar del programa de afiliados de OKX?