Les anomalies sont détectées par le système de contrôle des risques et les utilisateurs concernés refusent explicitement de coopérer ou ne coopèrent pas activement avec la Plateforme lors d’une vérification ultérieure pour la lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

Lisez les questions fréquemment posées pour mieux comprendre ce qu'est la Règle de voyage dans OKX.Objectif de l'application de la Règle de voyage chez OKX La Règle de voyage est une norme internationale établie pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au moyen d'actifs virtuels.

Des activités telles que le blanchiment d’argent, la fraude, le financement du terrorisme, le contournement de sanctions, les attaques contre les systèmes, la diffusion de codes malveillants, l’usurpation d’identité ou l’abus d’API peuvent nous conduire à suspendre ou à résilier l’accès à notre service logiciel de portefeuille, sans préavis.

En lien avec le programme de commissions DEX et les paiements on-chain, vous garantissez être seul responsable de vous assurer que l’adresse de portefeuille externe liée pour recevoir les commissions DEX est conforme à toutes les lois et réglementations applicables en matière de sanctions, de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF).Pourquoi pourrais-je être retiré du programme d’affiliation OKX ?