Cosa posso fare se attiverò il controllo dei rischi?
Quando si fa trading su OKX, il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio (AML) della piattaforma può essere attivato a causa di determinate operazioni sospette, con conseguenti restrizioni per l'utente nell'utilizzo di determinate funzioni.
Durante il periodo di controllo del rischio, si prega di assicurarsi di rimanere raggiungibili. Controlla se l'indirizzo email che hai collegato al tuo conto OKX ha ricevuto un'e-mail da OKX. Fornisci le informazioni di verifica contenute nell'e-mail ricevuta. Una volta completata la revisione e considerata senza rischi, sbloccheremo il tuo conto entro 1-3 giorni lavorativi.
1. Cosa devo fare se attivo il controllo del rischio della piattaforma?
Puoi presentare un ricorso self-service nell'app seguendo questi passaggi. Questo è il modo più veloce ed efficace per elaborare il tuo ricorso.
Puoi andare alla homepage della tua app OKX > P2P Trading, selezionare l'Appello nella finestra pop-up in fondo alla pagina. Completa la verifica del riconoscimento facciale come richiesto e invia tutto il materiale richiesto. Assicurati che le informazioni fornite siano chiare, accurate e autentiche per evitare ritardi nell'elaborazione.
Potrebbe essere richiesto di aggiornare l'app e completare il ricorso self-service seguendo le istruzioni fornite nell'e-mail.
Promemoria importante:
Se hai già creato un portafoglio, assicurati di eseguire in modo sicuro il backup della seed phrase e della chiave privata del portafoglio prima di aggiornare l'app. In caso contrario, potresti perdere l'accesso permanente a OKX Wallet, poiché non possono essere recuperati senza queste informazioni. Puoi fare riferimento qui per scoprire come eseguire il backup del tuo portafoglio.
L'assistenza clienti ufficiale ti contatterà via e-mail e ti guiderà attraverso la procedura. Assicurati di rimanere disponibile e verifica l'indirizzo e-mail collegato al tuo conto OKX per ricevere un'e-mail da OKX. Fornisci le informazioni richieste in base all'e-mail ricevuta.
2. Perché non posso presentare ricorso contro gli ordini T+1?
Per proteggere i tuoi asset e mitigare le potenziali perdite derivanti dagli afflussi di fondi ad alto rischio, gli ordini soggetti a un periodo di controllo del rischio T+1 (ovvero un periodo di holding di un giorno) non sono idonei per il ricorso.
Durante questo periodo di 24 ore, non è possibile vendere o prelevare gli asset. Tutte le altre funzioni della piattaforma non sono interessate. Questa restrizione è chiaramente comunicata prima dell'invio dell'ordine.
Per evitare di essere soggetto a misure di controllo dei rischi, controlla e conferma tutti i dettagli dell'ordine prima di effettuare un ordine.
3. Ho inviato i materiali richiesti. Quando posso aspettarmi un aggiornamento?
Dopo che Il team di OKX avrà ricevuto le tue informazioni, le esamineremo entro quattro ore. Puoi monitorare lo stato del ricorso nell'app OKX andando su Trading P2P > Profilo > Disputa relativa alla restrizione del conto.
4. Ho bisogno di aiuto per fornire alcune informazioni richieste nell'e-mail di OKX. Cosa devo fare?
Consulta le informazioni e i documenti richiesti e invia tramite App OKX > Trading P2P > Profilo > disputa relativa alla restrizione del conto
Per le dispute relative alle limitazioni del conto, se devi inviare ulteriori documenti, puoi anche inviarli tramite e-mail all'indirizzo review@okx.com
5. Perché mi viene ancora chiesto di inviare materiali aggiuntivi dopo il mio invio iniziale?
Il nostro team potrebbe riscontrare ulteriori problemi durante la verifica della transazione e delle informazioni inviate. Questo richiede ulteriori chiarimenti, quindi abbiamo bisogno che inviiate più materiali.
6. Come riceverò una notifica una volta rimosse le restrizioni?
Il nostro team ti contatterà tramite e-mail e l'app OKX. Puoi verificare l'aggiornamento nell'app OKX andando su P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
7. Perché posso contattarci solo via e-mail?
I problemi relativi al controllo dei rischi per il tuo conto devono essere gestiti dal team addetto al controllo dei rischi. Pertanto, rispondi all'e-mail per consultare direttamente il nostro team. Uno dei nostri specialisti ti contatterà immediatamente. Apprezziamo la vostra pazienza.
8. Quali transazioni e funzioni saranno limitate quando sarò soggetto al controllo dei rischi?
Durante il controllo dei rischi, il tuo conto non potrà vendere criptovalute, prelievi e alcune transazioni di spot e contratti. Tuttavia, puoi comunque effettuare transazioni di spot BTC ed ETH e contratto. Inoltre, le funzioni di liquidazione e riduzione delle tue posizioni saranno supportate. Grazie per la comprensione e la collaborazione durante la revisione del tuo conto.
9. Cosa posso fare per evitare l'attivazione del controllo del rischio?
OKX ha dei rigorosi standard di controllo dei rischi. Pertanto, tutti gli utenti devono rispettare le regole rilevanti della piattaforma sulle transazioni fiat per evitare di attivare il controllo dei rischi. Quando fai trading su OKX, evita le transazioni ad alto rischio, come l'acquisto di criptovalute per conto di altri, i prelievi a scopo di gioco d'azzardo, le transazioni fuori dal sito o l'assistenza a soggetti sospetti online per riciclare denaro e ottenere punti.