O sistema de controlo de riscos deteta anomalias e os utilizadores em causa recusam explicitamente ou não cooperam ativamente com a plataforma para a subsequente verificação do combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo.

Lê as perguntas frequentes para saber mais sobre o que é a Travel Rule na OKX.A finalidade da implementação da Travel Rule na OKX A Travel Rule é uma norma internacional estabelecida para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em ativos virtuais. Requer que os fornecedores de serviços de ativos virtuais (VASP) como a OKX divulguem dados de clientes específicos para transações de ativos de criptomoedas superiores a um determinado montante.

Atividades como lavagem de dinheiro, fraude, financiamento do terrorismo, evasão de sanções, ataques ao sistema, distribuição de códigos maliciosos, uso indevido de identidade ou abuso de API podem levar-nos a suspender ou encerrar o acesso ao nosso serviço de software de carteira sem aviso prévio. Sendo um serviço de software de carteira sem custódia, os utilizadores mantêm o controlo total dos seus fundos, mesmo que o serviço deixe de estar acessível.12.

Em conexão com o programa de comissões DEX e pagamentos on-chain, garantes que és o único responsável por garantir que o endereço de carteira externo associado para receber comissões DEX cumpre todas as legislações e regulamentações associadas a Sanções, anti-lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF).Por que motivo posso ser removido do Programa de Afiliados da OKX?